鸿海参投加密新创Arba被爆早已破产！旗下资金秘密转入币安

2023-10-17 14:00:00
来源：互联网
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曾在B轮融资中由鸿海领投1,600万美元的加密货币借贷公司Abra被德州证券委员会(TSSB)指出早在今年3月31日就进入了「破产状态」，还指控Abra(又称Plutus Financial)包含旗下Abra Boost、Plutus Lending和创办人William Barhydt涉嫌从事证券欺诈活动、欺骗公众。

德州证券委员会(TSSB)文件

偷推出数字资产托管账户

在2020年7月13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对Abra发出了一项联合罚款，金额为30万美元，原因是该公司未经适当注册就向零售投资者提供「基于证券的互换交易」。

2021年3月31日就开始陷入破产风波的Abra，曾宣布「将在2022年10月停止销售Abra Earn的投资」，但德州证券委员会(TSSB)表示Abra实际上并未这样做，同年10月，Abra及其附属公司开始向美国的合格投资者和机构投资者提供和销售Abra Boost的投资，这是一个数字资产托管账户服务。

监管机构指控截至5月17日止，Abra在美国从Abra Earn和Abra Boost的投资者管理了约1.1679亿美元的资产，德州证券委员会(TSSB)表示：Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方资金状况、贷款违约以及资产转移到Binance的财务讯息。

偷转钱去币安，8000万都卡着

Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到Binance。截至2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的资产价值为1.18亿美元。

根据监管机构的说法，Abra在Babel Finance上的资金大约3000万美元，在Genesis上有3000万美元，在3AC上有1000万美元，这些企业都处于不同的清算或破产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司也在去年进入了清算阶段。