CFTC和FTC对前Voyagr Digital CO提起诉讼

2023-10-13 14:00:00
来源：互联网
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美国商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)同时对加密借贷公司Voyager Digital的前首席执行官Stephen Ehrlich提起了诉讼。

CFTC 在 10 月 12 日的公告中表示已向美国纽约南区地方法院对 Ehrlich 和 Voyager 提起诉讼，指控其涉嫌欺诈以及与该平台及其“未注册商品池”相关的“注册失败”。该委员会表示，计划寻求赔偿、没收非法所得、民事罚款以及永久禁止交易和注册。

“Ehrlich 和 Voyager 对 Voyager 客户撒了谎，”CFTC 执法总监 Ian McGinley 表示。“虽然他们表面上会安全、负责任地对待客户的数字资产商品，但在幕后，他们却用客户的资产承担了令人震惊的鲁莽风险，导致 Voyager 破产和巨大的客户损失。当他们的业务开始崩溃时，他们继续向客户撒谎，隐瞒 Voyager 真实的财务状况。”

联邦贸易委员会在一项并行行动中表示已与 Voyager 达成和解，“将永久禁止其处理消费者资产”，并向美国纽约南区地方法院对 Ehrlich 提起诉讼，指控 Ehrlich 声称 Voyager 账户已投保由联邦存款保险公司(FDIC)监管，并且是“安全的”。作为拟议和解协议的一部分，Voyager 及其附属公司将支付 16.5 亿美元的费用。

FTC 的投诉主要针对 Voyager 索取美USDC 1.00 美元存款由 FDIC 承保。埃利希据称将数百万美元的资金从 Voyager 转移给了他的妻子弗朗辛 (Francine)，后者被列为联邦贸易委员会案件中的救济被告。这两起诉讼均围绕 Ehrlich 涉嫌就 Voyager 2022 年财务状况做出的欺诈性陈述展开。

在加密货币市场低迷之际，Voyager 于 2022 年 7 月根据美国破产法第 11 章申请破产保护，截至发稿时该案仍在审理中。5月，破产法院批准了Voyager的偿还客户计划。

CFTC 和 FTC 都有针对加密货币公司及其高管的待决案件，其中包括前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 和前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried，他们的首次刑事审判于 10 月 3 日开始。7 月，币安及其首席执行官赵长鹏，敦促美国商品期货交易委员会驳回指控该公司提供未注册衍生品产品的诉讼。